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北京开展专项打击非法集资公布6种新集资形式《资讯》

发布时间:2020-11-19 13:44:37 阅读: 来源:齿轮钢厂家

今天上午,记者从“2015北京市打击非法集资专项整治行动培训交流会”上了解到,从本月到7月份,本市将进行打击非法集资的专项整治行动。今天,市打非办也公布了假冒民营银行、虚假“养老”产品等新型的非法集资方式,以及17个涉及非法集资风险的行业。

会上,北京市打非工作小组副组长霍学文说,在专项整治期间,将以北京5000家金融机构营业网点为阵地,通过机构宣传非法集资的危害。

霍学文称,目前,一些非法集资机构也出现了O2O、传销等新的人传人式的操作模式,而市打非办将通过聘请社区工作者或大学生村官、志愿者等,在社区、农村组织上万名金融风险联络员。

对于在北京做理财产品或互联网金融的机构,市打非办要求其进行产品登记、信息披露和资金托管。推动行业协会,对金融机构产品开展信息登记工作。

霍学文表示,目前,非法集资有了从原本推销实物或项目,到就是销售虚假的理财产品的新趋势。

打非办也将对在工商部门注册为“银行”但是没有得到银监会审批,即开展银行业务的机构进行排查;以传销的方式销售理财产品的进行重点整治;对虚假宣传理财产品或摆地摊销售理财产品的机构,进行约谈。

同时,霍学文强调,对于非法集资的组织者不论层级,只依据犯罪情节轻重来进行打击。对于一些银行职员卖非单,即使辞职也将以共同犯罪来打击。

此次,市打非办还公布了六种利用网络进行非法集资的新型、典型手法。同时还发布了17类行业涉及非法集资风险指引。记者看到,其中还涉及了养老以及电子商务等热门产业。

6种非法集资新形式需警惕

假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。这种模式主要有两种形式:发售虚假的理财产品;虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。

打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

以“养老”的旗号非法集资,主要有两个突出的形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人群众投入资金。

以高价回购收藏品为名非法集资,以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。

假借P2P名义非法集资,即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱添饵采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金后,突然关闭网站或携款潜逃。

17行业有“涉非”风险

非金融机构支付服务

网络借贷平台

众筹平台

股权投资

保险代理

担保

投资咨询

其他新型金融创新及高风险行业

房地产中介及第三方理财

电子商务

典当

融资租赁

高新技术企业

各类涉农互助组织

养老机构

民办高校

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